证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2024-029

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以通讯方式出席。本次会议由董事长李政宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为2024年半年度公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、

完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会2024年第三次例会决议。

特此公告。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2024年8月30日