中一科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301150证券简称：中一科技公告编号：2025—004

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于

2025年2月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币33719.38万元永久补充流动资金（截至2025年2月10日余额数，含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），并提请股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1（二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》经审议，董事会同意公司对募投项目“技术研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，本次节余募集资金（包括利息收入）超过本次拟结项项目募集资金净额10%且高于1000万元，根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月5日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年2月27日（星期四），由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见。