证券代码：301141证券简称：中科磁业公告编号：2024-043

浙江中科磁业股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议

审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月18日召开公司2024年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月18日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2024年10月18日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年

10月18日（星期五）9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

1（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年10月14日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止2024年10月14日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委

托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼会议室。

1、审议事项

表一、本次股东大会提案名称及编码表

2累积投票提案提案1.00、2.00、3.00为等额选举《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董应选人数（6）

1.00事候选人的议案》人《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董

1.01√事的议案》《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董

1.02√事的议案》《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董

1.03√事的议案》《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董

1.04√事的议案》《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事

1.05√的议案》《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董

1.06√事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事应选人数（3）

2.00候选人的议案》人《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的

2.01√议案》《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事

2.02√的议案》《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事

2.03√的议案》《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表应选人数（2）

3.00监事的议案》人《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表

3.01√监事的议案》《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表

3.02√监事的议案》

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独

立董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决；

34、提案1.00、2.00、3.00属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。

1、请符合条件的参会对象于2024年10月15日(上午9:00－11:00，下午13:00

－16:30)到浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼董事会秘书办公

室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件、传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件3)，以便登记确认，电子邮件、传真或信函应在2024年10月15日下午16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，来信请注明“股东大会”字样。

2、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东证券账户卡或持股凭证和代理人本人身份证。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托

的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；委托代

理人出席会议的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请

携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

4券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票(网

络投票的具体操作流程见附件1)。

1、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式：

公司地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号

联系人：董事会秘书范明

联系电话：0579-86099583

传真：0579-86099583

电子邮箱：zkcydmb@dymagnet.com

邮编：322118

1、《浙江中科磁业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《浙江中科磁业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》；

3、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股东参会登记表》。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年9月30日

5附件1：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，具体投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“351141”，投票简称为“中科投票”。

2、填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举填报票数

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……不超过该股东拥有的选举合计票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

6股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年10月18日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月18日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

浙江中科磁业股份有限公司：

本人/本单位已持有浙江中科磁业股份有限公司股份_______股，兹全权委托__________先生∕女士(受托人身份证号码：________________)代表本人∕本单

位出席浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

累积投票

提案1.00、2.00、3.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立应选人数

1.00选举票数董事候选人的议案》（6）人《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立

1.01√董事的议案》《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立

1.02√董事的议案》《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立

1.03√董事的议案》《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立

1.04√董事的议案》《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董

1.05√事的议案》《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立

1.06√董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董应选人数

2.00选举票数事候选人的议案》（3）人《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事

2.01√的议案》8《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董

2.02√事的议案》《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董

2.03√事的议案》《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代应选人数

3.00选举票数表监事的议案》（2）人《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代

3.01√表监事的议案》《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代

3.02√表监事的议案》

特别说明事项：

1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或法人营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人股份的性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

9附件3：

个人股东姓名：

法人股东名称：

身份证号码法人股东法定代表人姓名统一社会信用代码

股东账号：持股数量(股)：

出席会议人姓名/名称：是否委托：

代理人姓名：代理人身份证号码：

联系电话：电子邮件：

联系地址：邮政编码：

备注：

个人股东签字/法人股东盖章：

年月日

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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