证券代码：301139证券简称：元道通信公告编号：2024-065

元道通信股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2024年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年10月18日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于缓解公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，减少财务支出，提高募集资金使用效率。监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币29000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过2000万元）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年10月29日