证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2025-005

广州华研精密机械股份有限公司

关于公司2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年4月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

(三)独立董事专门会议审议情况公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：

1.公司2024年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律

法规和《公司章程》的相关规定；

2.公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及

资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。

二、利润分配方案的基本情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上

市公司股东的净利润10125.77万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19033.38万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为

18808.80元。

结合公司2024年实际生产经营情况以及2025年经营计划，公司以2024年

12月31日公司的总股本12000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红

利1.0元（含税），本次利润分配预计共派发现金1200.00万元人民币。

本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

单位：人民币/元项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）1200000012000000084000000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

101257689.1975965611.9284335108.84利润（元）

研发投入（元）30356032.7729240053.5328166239.85

营业收入（元）645809403.09532980846.53544902633.31合并报表本年度末累计未

190333755.77

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

188088044.24

未分配利润（元）上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

216000000

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

87186136.65利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额216000000

（元）最近三个会计年度累计研

87762326.15

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收5.09%

入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

四、利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：

2023年15000万元，2024年29320.64万元，其分别占总资产的比例为10.37%、

18.26%，均低于50%。

五、利润分配预案与公司成长性的匹配性

基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司高速发展资金需求的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

六、相关风险提示公司2024年年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批

准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；3、独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2025年4月7日