证券代码:301138证券简称:华研精机公告编号:2024-033
广州华研精密机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次
会议通知于2024年10月15日以专人送达、邮件等方式发出,并于2024年10月25日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制合法合规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-032)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司董事会
2024年10月25日