满坤科技:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2024-1008

吉安满坤科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2024年4月

19日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，分别全票

审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司2024年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年度末合伙人数量238人上年度末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元审计客户家数675家

审计收费总额6.63亿元

2023年上市公司制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，（含 A、B 股）审批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和计情况涉及主要行业供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2024-1008矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2.投资者保护能力

2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1

次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措

施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1.基本信息

何时成为何时开始从何时开始何时开始为本近三年签署或复核项目组成员姓名注册会计事上市公司在天健执公司提供审计上市公司审计报告师审计业服务情况

三利谱、世运电路、

燕麦科技、秋田微、项目合伙人龙琦2012年2010年2012年2024年金徽酒、金徽股份、法本信息等

三利谱、世运电路、

燕麦科技、秋田微、

签字注册会龙琦2012年2010年2012年2024年金徽酒、金徽股份、计师法本信息等王巧君2021年2020年2021年2024年三利谱

兔宝宝、聚合顺、瀚

项目质量控叶股份、满坤科技、许安平2008年2006年2008年2022年制复核人国泰环保、美好医疗

等证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2024-1008

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、

审计范围和审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十九次会议，全票审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和

较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司2023年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第二届监事会第十一次会议，全票审议通过了证券代码：301132证券简称：满坤科技公告编号：2024-1008《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3.公司第二届监事会第十一次会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5.深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司董事会