证券代码：301129证券简称：瑞纳智能公告编号：2024-111

瑞纳智能设备股份有限公司

关于2024年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会共计1个议案，无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东大会召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2024年11月26日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2024年11月26日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月

26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号

瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计83人，代表股份数为

100305988股，占公司有表决权股份总数的73.7097％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100085200股，占公司有表决权股份总数的73.5475％。

通过网络投票的股东76人，代表股份数为220788股，占公司有表决权股份总数的0.1622％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：

同意100209928股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9042％；反对31660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0316％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0642％。

其中，中小投资者表决情况：

同意124728股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

56.4922％；反对31660股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.3395％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份总数的29.1683％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、瑞纳智能设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2024年第四次

临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2024年11月27日