证券代码：301125证券简称：腾亚精工公告编号：2024-024
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告和内部
控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人注册会计师2272人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人
业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元
计）业务收入
证券业务收入18.40亿元
2023 年上市公 客户家数 675 家司（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元
审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和涉及主要行业
技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513家
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业
行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及
50人。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名胡青戚铁桥赵祖荣何时成为注册
2010年2010年2014年
会计师何时开始从事
2008年2008年2012年
上市公司审计何时开始在本
2010年2010年2014年
所执业何时开始为本公司提供审计2024年2023年服务
2021年，签署微光2022年，签署慈2021年，签署通达电气2020年度审
近三年签署或股份、赞宇科技、星股份、双环传计报告，复核富春环保、济民医疗、复核上市公司凯迪股份2020年动2021年度审杭电股份和祥源新材等公司2020年审计报告情况度审计报告；2022计报告；2023度审计报告；2022年，签署通达电年，签署微光股年，签署旺能环气、原尚股份等公司2021年度审计基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员份、赞宇科技、旺境、钱江水利、报告，复核富春环保、济民医疗、能环境2021年度双环传动2022杭电股份和祥源新材等公司2021年审计报告；2023年度审计报告。度审计报告；2023年，签署通达电年，签署微光股气、原尚股份、开普云、若羽臣、份、赞宇科技2022舒华体育和奥康国际等公司2022年年度审计报告。度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材和中马传动等公司2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用及定价原则
根据邀请招标评标结果，公司2024年度审计费用合计90万元，其中财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用15万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
（2）审计费用同比变化情况项目2023年2024年变动比例
财务报告审计费用75万元75万元0%
内部控制审计费用-15万元-
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2024年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：公司已根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招标方式选聘2024年度财务报告和内部控制审计机构，经专家评审，天健会计师事务所中标。董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、执业资格等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够较好地胜任工作，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
（三）生效日期本次公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构事项尚需提交公司
2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
