证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2024-074

湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月24日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年10月18日通过专人、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通过通讯表决方式出席5人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024

年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-075）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024年10月26日