证券代码：301118证券简称：恒光股份公告编号：2025-008

湖南恒光科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年3月10日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年3月5日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中通过通讯表决方式出席5人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东

大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以

2025年3月10日为预留授予日，向10名激励对象授予52.50万股预留限制性股票。预留部分剩余未授予的27.50万股限制性股票将不再授予，自动作废。

薪酬与考核委员会已审议通过该议案，律师事务所对该事项出具了法律意见书，财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2025年3月10日