证券代码：301112证券简称：信邦智能公告编号：2024-039

广州信邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议于2024年10月17日（星期四）以通讯的方式召开。为提高决策效率，尽快完成公司2024年限制性股票激励计划相关工作，本次会议通知于2024年

10月17日通过即时通讯软件、电话等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁

免会议通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年10月17日为授予日，向38名激励对象授予47.00万股限制性股票，授予价格为9.78元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李罡、姜宏、余希平、龙亚胜、王强回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2024年10月18日