证券代码：301111证券简称：粤万年青公告编号：2024-037

广东万年青制药股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在

公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第二次会议，此前公司已于2024年

8月16日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周

良先生召集并主持，本次会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制的2024年半年度报告及其摘要，符合中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中

1国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金管理制度》的具体要求，不存在违规使用及管理募集资金的情形，未有损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司监事会

2024年8月27日

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