军信股份:第二届董事会第四十二次会议决议的公告

证券代码：301109证券简称：军信股份公告编号：2024-102

湖南军信环保股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于2024年 10月 25 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE（何冠琼）以视频方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和

《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司2024年第三季度报告后，一致认为公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2024年 10 月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-105）。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1三、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；

2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会2024年第七次会议决议》。