证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2025-017

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年3月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月5日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事均以通讯表决方式出席）。本次会议由公司监事会主席卢云凤女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2025年3月6日