证券代码：301108证券简称：洁雅股份公告编号：2024-078

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月6日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》经审议，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的

决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用部分超募资金人民币1.9亿元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-080）。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2024年12月9日