天禾律师股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会法律意见书

天律意2024第03207号

致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派冉合庆、刘云龙律师（下称“天禾律师”）出席公司2024年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法

律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第五届董事会第二十二次会议决议，公司于2024年 12 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024

年第四次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会现场会议于2024年12月26日14:30在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长蔡英传先生主持。

（三）本次股东大会网络投票时间为2024年12月26日。其中，通过深圳天禾律师股东大会法律意见书

证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为2024年12月26日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2024年12月26日9:15至15:00。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决

的股东共计74人，共代表公司股份55381442股，占公司有表决权股份总数（（剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本）的68.8847％，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份45617576股，占公

司有表决权股份总数的56.7402％，均为2024年12月20日下午收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席股东均出示了本人的身份证明文件和持股凭证。

2、以网络投票方式参会的股东共69人，代表公司股份9763866股，占公

司有表决权股份总数的12.1445％，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）表决程序天禾律师股东大会法律意见书

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理

人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1、《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

该议案的表决结果为：同意55343642股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9317％；反对37400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0675％；弃权400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0007％。

中小投资者单独计票情况：同意161140股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的80.9993％；反对37400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的18.7996％；弃权400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2011％。

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

该议案的表决结果为：同意55311322股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.8734％；反对69020股，占出席本次股东大会的股东所天禾律师股东大会法律意见书持有表决权股份总数的0.1246％；弃权1100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0020％。

中小投资者单独计票情况：同意128820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的64.7532％；反对69020股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的34.6939％；弃权1100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.5529％。

3、《关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》的议案》

该议案的表决结果为：同意45769896股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的82.6448％；反对46020股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0831％；弃权9565526股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的17.2721％。

中小投资者单独计票情况：同意152320股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的76.5658％；反对46020股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的23.1326％；弃权600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3016％。

天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

（以下无正文）天禾律师股东大会法律意见书

（本页为安徽天禾律师事务所关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会法律意见书签署页，无正文）本法律意见书于年月日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。

安徽天禾律师事务所负责人：卢贤榕______________

经办律师：冉合庆______________

刘云龙______________