证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2024-054

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年8月28日

2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开

3、会议通知的时间和方式：2024年8月23日以邮件方式发出

4、会议主持人：董事长胡云平

5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以视频方式出席会议的董事有胡欣睿、罗楠。

二、议案审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2024-054

《2024年半年度报告》（公告编号：2024-053）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》

的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南

第1号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司2024年半年度的财务状

况和资产价值，公司对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。董事会认为公司2024年半年度的计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》

等相关法律法规的要求，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-0

57）。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；证券代码：301107证券简称：瑜欣电子公告编号：2024-054

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会

2024年8月30日