证券代码：301101证券简称：明月镜片公告编号：2024-037

明月镜片股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2024年11月8日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年11月8日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投

票系统投票的时间为2024年11月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室。

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长谢公晚先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共133人，代表有表决权的公司股份数合计为140970104股，占公司有表决权股份总数

200732618股的70.2278%。其中：通过现场投票表决的股东6人，代表有表决

权的公司股份数合计为125131500股，占公司有表决权股份总数200732618股的62.3374%；通过网络投票的股东共127人，代表有表决权的公司股份数合计为15838604股，占公司有表决权股份总数200732618股的7.8904%。

（二）中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场表决和网络投票表决的中小股东及股东代理人共

126人，代表有表决权的公司股份数合计为3171040股，占公司有表决权股份

总数200732618股的1.5797%。其中：通过现场表决的股东共0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共126人，代表有表决权的公司股份数合计为3171040股，占公司有表决权股份总数200732618股的1.5797%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意140878354股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9349%；反对34950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0248%；弃权56800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0403%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：同意3079290股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1066%；反对34950股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.1022%；弃权56800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7912%。

本议案获表决通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）见证律师姓名：邵彬、李文婷（三）结论性意见：“本所认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、明月镜片股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、上海市广发律师事务所关于明月镜片股份有限公司2024年第二次临时股

东大会的法律意见书。

特此公告。

明月镜片股份有限公司董事会

2024年11月8日