雅创电子:三会议事规则修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司

三会议事规则修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容修订如下：

一、修订《股东大会议事规则》情况条文定位修改前条文修改后条文独立董事有权向董事会提议召开独立董事有权向董事会提议召开临时股

临时股东大会并应当以书面形式东会。独立董事提议召开的，应当召开独向董事会提出。对独立董事要求召立董事专门会议并经全体独立董事过半开临时股东大会的提议董事会应数同意。对独立董事要求召开临时股东会第九条当根据法律行政法规和《公司章的提议，董事会应当根据法律、行政法规程》的规定，在收到提议后10日和《公司章程》的规定，在收到提议后内提出同意或不同意召开临时股10日内提出同意或不同意召开临时股东东大会的书面反馈意见。会的书面反馈意见。

…………

公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%公司召开股东会，董事会、监事会以及单以上股份的普通股股东（含表决权独或者合并持有公司1%以上股份的普通恢复的优先股股东），有权向公司股股东（含表决权恢复的优先股股东），提出提案。有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股单独或者合计持有公司1%以上股份的普

第十六条份的普通股股东(含表决权恢复的通股股东（含表决权恢复的优先股股东），优先股股东)，可以在股东大会召开可以在股东会召开10日前提出临时提案

10日前提出临时提案并书面提交并书面提交召集人。召集人应当在收到提召集人。召集人应当在收到提案后案后2日内发出股东会补充通知，并公告

2日内发出股东大会补充通知，并临时提案的内容。

公告临时提案的内容。…………股东大会由董事长主持。董事长不股东会由董事长主持。董事长不能履行职能行职务或不行职务时，由副董事务或不履行职务时，由过半数的董事共同长主持。副董事长不能履行职务或推举的一名董事主持。

第三十一

不履行职务时，由半数以上董事共监事会自行召集的股东会，由监事会主席条同推举的一名董事主持。监事会自主持。监事会主席不能履行职务或不履行行召集的股东大会，由监事会主席职务时，由过半数的监事共同推举的一名主持。监事会主席不能履行职务监事主持。或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

……

……股东会的会议召集程序、表决方式违反法

股东大会的会议召集程序、表决方律、行政法规或者《公司章程》，或者决

第五十五式违反法律、行政法规或者《公司议内容违反《公司章程》的，股东可以自条章程》，或者决议内容违反《公司决议作出之日起60日内，请求人民法院章程》的，股东可以自决议作出之撤销。但是，股东会的会议召集程序或者日起60日内，请求人民法院撤销。表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

二、修订《董事会议事规则》情况条文定位修改前条文修改后条文董事会会议由董事长召集和主持；

董事长不能履行职务或者不履行董事会会议由董事长召集和主持；董事长职务的，由副董事长召集和主持；

第十四条不能履行职务或者不履行职务的，由过半副董事长不能履行职务或不履行数的董事共同推举一名董事召集和主持。

职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会重大事项工作程序如下：

……

（二）人事任免事项工作程序

公司总经理、董事会秘书人选由公

公司总经理、董事会秘书人选由公司董事

司董事长提名，由董事会决定聘任长提名，由董事会决定聘任和解聘，任免

第二十三和解聘，任免需经全体董事的二分需经全体董事的过半数通过；公司副总经

条之一以上通过；公司副总经理、财

理、财务总监等公司高级管理人员由公司务总监等公司高级管理人员由公

总经理提名，由公司董事会决定聘任或解司总经理提名，由公司董事会决定聘，任免需经全体董事过半数通过。

聘任或解聘，任免需经全体董事二……分之一以上通过。

……

出现下述情形的，董事应当对有关提案回出现下述情形的，董事应当对有关避表决，也不得代理其他董事行使表决提案回避表决：

权：

（一）《股票上市规则》及公司《关

（一）《股票上市规则》及公司《关联交联交易管理办法》规定的与其有关易管理办法》规定的与其有关联关系的关

第二十八联关系的关联交易；

联交易；

条（二）董事本人认为应当回避的情

（二）董事本人认为应当回避的情形；

形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议

（三）《公司章程》规定的因董事提案所涉及的企业或者个人有关联关系与会议提案所涉及的企业有关联而须回避的其他情形。

关系而须回避的其他情形。

……

第三十五董事会决议公告事宜，由董事会秘董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据条书根据《深圳证券交易所创业板股《股票上市规则》的有关规定办理。董事票上市规则》的有关规定办理。董会决议在对外公开之前，与会董事和会议事会决议在对外公开之前，与会董列席人员、记录和服务人员等负有对决议事和会议列席人员、记录和服务人内容保密的义务。

员等负有对决议内容保密的义务。

三、修订《监事会议事规则》情况条文定位修改前条文修改后条文

监事的任职资格：

（一）下列人员不得担任公司监

（一）下列人员不得担任公司监事：

事：

第六条1、《公司法》第一百七十八条规定的情

1、《公司法》第一百四十六条规

形之一的；

定的情形之一的；

……

监事会依照《公司法》和《公司章监事会依照《公司法》和《公司章程》行程》行使以下职权：……