金埔园林2024年第四次临时股东大会法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于金埔园林股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的法律意见书
金埔园林股份有限公司:
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
本所受公司的委托,指派本所律师出席公司2024年第四次临时股东大会,并就
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以
及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见.
为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证.
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对
本法律意见书承担相应的责任.
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:江苏世纪同
骑
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集.2024年10月22日,公司召开了第五届董事
会第十七次会议,决定于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会.
2024年10月24日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《金埔
园林股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(以下简称”会
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议通知”).
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
召集人、会议内容、出席对象、会议登记等事项,以及参与网络投票的具体操作
流程等内容.
经查,公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知,符合《公司法)
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定.
2.本次股东大会的投票方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.
经查,本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台.
3.本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024年11月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月8日9:15至15:00期
间的任意时间；现场会议于2024年11月8日下午15:00在南京市江宁区东山街
道润麒路70号公司三楼会议室如期召开,会议由公司董事长王宜森先生主持.
本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求.
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经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本所律师认
为:公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象.
会议登记方法等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定.
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共
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计101名,所持有表决权股份数共计56,645,115股,占公司有表决权股份总额的
32.2086%.其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名,所
持有表决权股份数共计50,684,377股,占公司有表决权股份总额的28.8193%.
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果,参加本次股东大会网络投
票的股东共计93名,所持有表决权股份数共计5,960,738股,占公司有表决权股
份总额的%.3.3893
公司的全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会.
本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合《公司章程》的规定.
深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过
网络投票的股东进行了身份认证.本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的
与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格.本所律师认为:进行
网络投票的股东、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有
效的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权.召集人资格合法、有效.
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股
东,以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行
了投票表决,审议通过了如下议案:
1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》.
56,446,265表决结果:同意股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6490%；反对189,450股,占出席会议股东所持有表决权股份总数0.3345%;
弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有表决权
股份总数的%.0.0166
18,226,265其中,出席会议的中小股东表决结果:同意股,占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的98.9208%；反对189,450股,占出席会议中小股东
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所持有表决权股份总数的1.0282%；弃权9,400股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东持有表决权股份总数的0.0510%.
经核查,上述议案为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的二分之一以上表决通过.
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计
票,并当场公布表决结果.
现场会议结束后,公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果,深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投
票结果.
本所律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次
股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形.本次股东大会的表
决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公
司章程》的规定.公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规币
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效:
会议的表决程序、表决结果合法有效.本次股东大会形成的决议合法有效.
本法律意见书正本一式一份.
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(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)
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江苏世纪同仁律师事务所经办律师:
201041vV
徐荣荣
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吴亚星
2024年月8日
事务所
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