证券代码：301093证券简称：华兰股份公告编号：2024-109

江苏华兰药用新材料股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十

七次会议通知于2024年11月25日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于

2024年11月29日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席

胡静女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司会计师事务所的议案》。

经核查，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交至公司2024年第七次临时股东大会审议。2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司及子公司使用不超过人民币130000万元的闲置募集资金和自

有资金进行现金管理，其中募集资金不超过95000万元、自有资金不超过35000万元。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正常进行，公司将按照相关规定严格执行。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交至公司2024年第七次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第五届监事会第二十七次会议决议》

2、深交所要求的其他文件特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

2024年11月30日