证券代码：301090证券简称：华润材料公告编号：2024-040

华润化学材料科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024年10月14日15:00（星期一）

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年10月

14日上午9:15至下午15:00。

（二）召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路1号公司行政办公楼

507会议室。

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

1.现场投票：包括本人出席及授权他人出席。

2.网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台。

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：由过半数以上董事共同推举董事房昕主持会议（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小股东进行单独计票，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（八）会议出席情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东225人，代表股份1210392892股，占公司有表决权股份总数的81.4334％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1208189334股，占公司有表决权股份总数的81.2852％。

通过网络投票的股东223人，代表股份2203558股，占公司有表决权股份总数的0.1483％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东223人，代表股份2203558股，占公司有表决权股份总数的0.1483％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东223人，代表股份2203558股，占公司有表决权股份总数的0.1483％。

3.出席或列席会议的其他人员

董事候选人燕现军先生、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如

下决议：1.审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意1209796792股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9508％；

反对317900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0263％；弃权278200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0230％。

中小股东总表决情况：

同意1607458股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

72.9483％；反对317900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

14.4267％；弃权278200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会

议中小股东有效表决权股份总数的12.6250％。

表决结果：本议案获通过，候选人燕现军先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所姚佳隆、李琴芬两位律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.华润化学材料科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于华润化学材料科技股份有限公司2024年第

三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2024年10月14日