证券代码：301088证券简称：戎美股份公告编号：2024-038

日禾戎美股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年8月

18日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》特此公告。

日禾戎美股份有限公司监事会

2024年8月29日

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