证券代码：301082证券简称：久盛电气公告编号：2024-036

久盛电气股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年8月

16日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席孙利

女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司监事会经审议认为：公司2024年半年度报告编制和审核的程序符合相

关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。

公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件久盛电气股份有限公司第六届监事会第二次会议决议特此公告。

久盛电气股份有限公司监事会

2024年8月29日