严牌股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301081证券简称：严牌股份公告编号：2024-061

债券代码：123243债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00。

2、召开地点：天台县始丰街道永兴路1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长孙尚泽先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《浙江严牌过滤技术股份有限公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东127人，代表股份125030200股，占公司有表决权股份总数的61.0487％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份124387600股，占公司有表决权股份总数的60.7349％。通过网络投票的股东121人，代表股份642600股，占公司有表决权股份总数的0.3138％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份7430200股，占公司有表决权股份总数的3.6280％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

6787600股，占公司有表决权股份总数的3.3142％。通过网络投票的中小股东121人，代表股份642600股，占公司有表决权股份总数的0.3138％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

4、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行

了表决：

1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

总表决情况：

同意124787860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8062％；反对107540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0860％；弃权134800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1078％。

该议案为特别决议，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。