证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2024-032
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
1东代理人共计104名，其中参与投票的股东或股东代理人共计104名，代表股份
数为56248118股，占公司有表决权股份总数的46.9806%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表
股份数为53038603股，占公司有表决权股份总数的44.2999%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东99名，代表股份数为
3209515股，占公司有表决权股份总数的2.6807%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者99名，代表股份数
3209515股，占公司有表决权股份总数比例为2.6807%。其中：通过现场投票的
股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东99名，代表股份数为3209515股，占公司有表决权股份总数的
2.6807%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
同意56179768股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8785%；反对54200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权14150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3141165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8704%；反对54200股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6887%；弃权14150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.02《回购股份符合相关条件》
2同意56176768股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8732%；反
对57200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1017%；弃权14150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3138165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7769%；反对57200股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7822%；弃权14150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.03《回购股份的方式及价格区间》
同意56172768股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8660%；反对61200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1088%；弃权14150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3134165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6523%；反对61200股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9068%；弃权14150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
同意56164268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对69700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1239%；弃权14150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3125665股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3875%；反对69700股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1717%；弃权14150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.05《回购股份的资金来源》
3同意56172868股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8662%；反
对58100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1033%；弃权17150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为同意3134265股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6554%；反对58100股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8102%；弃权17150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5343%。
1.06《回购股份的实施期限》
同意56167368股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8564%；反对66600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1184%；弃权14150股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3128765股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4840%；反对66600股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0751%；弃权14150股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.07《关于办理回购股份事宜的授权》
同意56177868股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8751%；反对54200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权16050股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0285%。
其中，中小投资者表决情况为同意3139265股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8112%；反对54200股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6887%；弃权16050股（其中，因未投票默认弃权
0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5001%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
4四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：黄雅程、徐利华
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2024年9月20日
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