百普赛斯:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2024-014

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯

生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股

1东代理人共计18名，其中参与投票的股东或股东代理人共计18名，代表股份数

为58182997股，占公司有表决权股份总数的48.5967%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，代表

股份数为53038703股，占公司有表决权股份总数的44.3000%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东12名，代表股份数为

5144294股，占公司有表决权股份总数的4.2967%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者13名，代表股份数

5144394股，占公司有表决权股份总数比例为4.2968%。其中：通过现场投票

的股东1名，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东12名，代表股份数为5144294股，占公司有表决权股份总数的4.2967%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师、持续督导专员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

同意57300600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意4261997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882397股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

同意57300600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4834%；反对882397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5166%；弃权0股（其

2中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

4、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

5、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

其中，中小投资者表决情况为同意4261997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.8474%；反对882397股占参与投票的中小投资3者所持有效表决权股份总数的17.1526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

同意57295600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.4748%；反对887397股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.5252%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意4256997股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.7502%；反对887397股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的17.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》

8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意57166300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的98.2526%；反对1016697股，占出席股东大会有效表决权股份总数的1.7474%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意4127697股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.2368%；反对1016697股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的19.7632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

4议案》

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：黄雅程、王桐

3、结论性意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定出席会议

人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会

2024年5月14日

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