百普赛斯:董事会决议公告

证券代码：301080证券简称：百普赛斯公告编号：2024-003

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

六次会议于2024年4月23日下午14:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年4月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事

7人，参与现场会议的董事5人，参与通讯会议的董事2人，分别为黄旭女士、刘峰先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人张远明先生列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

参会的董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》公司董事会认真听取了总经理陈宜顶先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》董事会工作报告的具体内容详见《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

公司独立董事许娟红女士、刘峰先生、张勇先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

董事会认为公司《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。《2023年度财务决算报告》具体内容详见《2023年年度报告》“第十节财务报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

公司拟定的2023年度利润分配预案如下：以公司现有总股本120000000股剔除回购专用证券账户中已回购股份273800股后的股本119726200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9.00元（含税），共计分配现金股利107753580.00元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，2023年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，以及对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案发表了核查意见，审计机构就本议案出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为《2023年年度报告》全文及其摘要内容公允地反映了公司的经

营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。独立董事津贴为10万元/年（税前）。公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取报酬。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意公司对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为进一步完善公司的法人治理，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全

的前提下，同意公司使用额度不超过80000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币100000.00万元的自有资金进行现金管理，现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用；同意授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

本议案已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构就本议案构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事会提请于2024年5月14日下午14:30召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开