证券代码：301078证券简称：孩子王公告编号：2025-018

孩子王儿童用品股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于

2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及全资子公司将与关联人发生

日常关联交易，预计2025年度与关联人发生日常关联交易总金额不超过920万元。公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，保荐机构出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次年度日常关联交易预计经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

20252024

关联交易年预年发关联交易类别关联人关联交易类别定价原则计金生金额额山东星贝保险经纪有限参考市场

平台服务费52.65公司价格山东星贝保险经纪有限参考市场

技术服务费6054.86向关联方销售商品或公司价格服务山东星贝保险经纪有限参考市场

陈列推广费10-公司价格

小计7557.51参考市场

南京元数科技有限公司购买软件800697.22价格向关联方购买商品或系统支持与运维服参考市场

南京元数科技有限公司54.72服务务费价格山东星贝保险经纪有限参考市场

购买保险4030.70

公司价格小计845732.64

总计920790.15

（三）上一年度日常关联交易实际发生金额

单位：万元实际发

2024年实际发生额

关联交关联交实际发生额占披露日期及关联方预计金与预计金额易类别易内容生金额同类业索引额差异务比例山东星采购商贝保险采购保

品/接30.7不适用0.00%不适用不适用经纪有险产品受劳务限公司详见公司

2023年12月

27日披露于

巨潮资讯网北京歌上的《关于采购商瑞家婴

采购商2002.7控股子公司

品/接童用品56000.25%35.76%品72024年度日受劳务有限公常关联交易司预计的公告》（公告编号：2023-

119）

江苏云采购商昌网络采购商

品/接6.21不适用0.00%不适用不适用科技有品受劳务限公司南京元采购商采购软数科技

品/接件及咨701.94不适用0.09%不适用不适用有限公受劳务询服务司收取技山东星出售商术服务贝保险

品/提费及平57.51不适用0.01%不适用不适用经纪有供劳务台服务限公司费详见公司

2023年12月

27日披露于

北京歌巨潮资讯网出售商瑞家婴提供物上的《关于品/提童用品50.44750.01%67.25%流服务控股子公司供劳务有限公

2024年度日

司常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-

119）

详见公司

2023年12月

27日披露于

巨潮资讯网北京乐上的《关于出售商友达康销售商控股子公司

品/提7.03800.00%8.79%科技有品2024年度日供劳务限公司常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-

119）

2856.6

合计5755-49.64%

0

公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变公司董事会对日常关联交易

化情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况实际发生情况与预计存在较存在一定差异；部分日常关联交易金额未达到董事会审议大差异的说明标准，相关预计额度已经公司总经理审批通过。

公司2024年日常关联交易实际发生金额与预计存在一定公司独立董事对日常关联交

差异主要系交易双方根据市场变化情况、业务规划等进行易实际发生情况与预计存在了调整，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，没较大差异的说明（如有）有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京元数科技有限公司

1、基本情况

公司名称：南京元数科技有限公司

统一社会信用代码：91320104MAC7NW3Y5J

法定代表人：何辉

设立时间：2023年2月21日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：南京市秦淮区永智路 5 号南京白下高新技术产业园区五号楼 F 栋108-9室经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；

计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；广告设计、代理；信息安全设备销售；供应链管理服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；科技推广和应用服务；数字技术服务；

人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系说明：公司关联自然人参股的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元项目2024年12月31日

总资产26222.85

净资产15798.96项目2024年主营业务收入9497.22

净利润-3521.63

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

（二）山东星贝保险经纪有限公司

1、基本情况

公司名称：山东星贝保险经纪有限公司

统一社会信用代码：91370200770267326Q

法定代表人：刘琪琛

设立时间：2005年1月25日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：山东省青岛市市南区山东路 40 号青岛广发金融大厦 1402A-1 室经营范围：许可项目：保险经纪业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系说明：公司关联自然人控制的企业。

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

2、最近一年一期主要财务数据

单位：万元项目2024年12月31日

总资产3409.83

净资产3039.95项目2024年主营业务收入1297.59

净利润-254.86

注：上述列表所示中，财务数据未经审计。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场价格确定、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及全资子公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议情况

公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案。

经审核，独立董事认为：公司2025年度拟发生的日常关联交易系其正常的日常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。

六、监事会意见经审议，监事会认为：公司及子公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况不会影响公司业务的独立性。

七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：

1、公司2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第三十六次

会议和第三届监事会第二十八次会议通过，公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，监事会已发表同意意见。本次公司日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

2、公司上述日常关联交易是为了满足日常业务发展需要，在公平的基础上

根据市场公允价格进行的交易，符合公司和股东的利益。上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为定价依据，为正常的业务合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司亦不会因此对关联人形成依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第三十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司2025年度

日常关联交易预计的核查意见。特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司董事会

2025年4月3日