证券代码：301077证券简称：星华新材公告编号：2024-061

浙江星华新材料集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午2:45。

2.网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-

3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室。

（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（四）会议的召集人：董事会。

（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。

（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议的出席情况：

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份77645798股，占上市公司总股份的64.7048％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77129998股，占上市公司总股份的64.2750％。

通过网络投票的股东111人，代表股份515800股，占上市公司总股份的0.4298％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东111人，代表股份515800股，占上市公司总股份的0.4298％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

通过网络投票的中小股东111人，代表股份515800股，占上市公司总股份的0.4298％。

3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会

进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

总表决情况：

同意77584798股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9214％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0106％。

中小股东总表决情况：

同意454800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1737％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5898％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。1.02回购股份符合相关条件总表决情况：

同意77583698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9200％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意453700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9604％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.03回购股份的方式、价格区间

总表决情况：

同意77582698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9187％；反对53800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0693％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意452700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.7666％；反对53800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.4304％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8030％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟

用于回购的资金总额

总表决情况：

同意77583098股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9192％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意453100股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.8441％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.9193％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.05回购股份的资金来源

总表决情况：

同意77584198股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9207％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意454200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.0574％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7061％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.06回购股份的实施期限

总表决情况：同意77583598股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9199％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0121％。

中小股东总表决情况：

同意453600股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的87.9411％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.8224％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

1.07关于办理本次回购股份事项的具体授权

总表决情况：

同意77584698股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9213％；反对52800股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0680％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：同意454700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的88.1543％；反对52800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2365％；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6092％。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见书

国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、《2024年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。浙江星华新材料集团股份有限公司董事会

2024年11月14日