证券代码：301076证券简称：新瀚新材公告编号：2025-003

江苏新瀚新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月28日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2025年3月21日以电话和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工

具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提

供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由监事会审议通过。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-005）。

1表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为：公司预计2025年度与关联方与湖北联昌新材料有限公司发生

预计总额不超过人民币4000万元的日常关联交易，符合公司正常业务发展需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司监事会

2025年3月28日

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