证券代码：301075证券简称：多瑞医药公告编号：2024-105
西藏多瑞医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“多瑞医药”）
2024年第一次临时股东大会通知于2024年10月10日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年10月28日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024年10月28日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 10 月 28 日 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024年10月28日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区徐家棚街道秦园路
38号宸胜国际中心38楼3801室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：西藏多瑞医药股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长邓勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人74人，代表股份55345214股，占上市公司有效表决权总股份的69.1815％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份
54983051股，占上市公司有效表决权总股份的68.7288％。
通过网络投票的股东71人，代表股份362163股，占上市公司有效表决权总股份的0.4527％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人72人，代表股份2768943股，占上市公司有效表决权总股份的3.4612%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份2，406780股，占上市公司有效表决权总股份的3.0085％。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份362163股，占上市公司有效表决权总股份的0.4527％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等人士出席或列席了会议（含通讯方式参会）。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于签署〈股权转让协议〉的议案》
同意55214451股，占出席会议所有股东所持股份的99.7637％；
反对120463股，占出席会议所有股东所持股份的0.2177％；弃权
10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0186％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意2638180股，占出席会议中小股东所持股份的95.2775%；反对120463股，占出席会议中小股东所持股份的4.3505%；弃权10300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3720%。
（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》
同意55208051股，占出席会议所有股东所持股份的99.7522％；
反对118763股，占出席会议所有股东所持股份的0.2146％；弃权
18400股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0332％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意2631780股，占出席会议中小股东所持股份的95.0464%；反对118763股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2891%；弃权18400股（其中，因未投票默认弃权
2500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6645％。
（三）审议通过《关于因收购股权被动接受关联方财务资助的议案》
同意55217351股，占出席会议所有股东所持股份的99.7690％；
反对109763股，占出席会议所有股东所持股份的0.1983％；弃权
18100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0327％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意234300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3822%；反对109763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9641%；弃权18100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6537%。
（四）审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》
同意55221651股，占出席会议所有股东所持股份的99.7767％；
反对107263股，占出席会议所有股东所持股份的0.1938％；弃权
16300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0295％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意2645380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5375%；反对107263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8738%；弃权
16300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5887%。
（五）审议通过《关于向关联方销售原料药暨关联交易的议案》
同意55230451股，占出席会议所有股东所持股份的99.7926％；
反对107163股，占出席会议所有股东所持股份的0.1936％；弃权
7600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议所有股东
所持股份的0.0137％。
本议案获得表决通过。
其中，中小股东总表决情况：同意2654180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8553%；反对107163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8702%；弃权7600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2745%。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所郭玮奇、魏薇律师出席，见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：多瑞医药本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于西藏多瑞医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司董事会
2024年10月28日
