证券代码：301073证券简称：君亭酒店公告编号：2024-032

君亭酒店集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于

2024年8月28日（星期三）在浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心

3号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的

方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长、总经理朱晓东主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，董事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司董事会

2024年8月30日