证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2024-041

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

四次会议通知于2024年07月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年08月

02日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董

事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，各议案审议、表决情况如下：

（一）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为落实公司产业战略布局，力促公司与河南中豫产业投资集团有限公司签署的《战略合作框架协议》相关规划实施，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名史东浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2027年

02月01日）止。

本次增选完成后，公司董事会成员人数由5名增加至6名，其中非独立董事人数由3名增加至4名，对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

1增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对《公司章程》部分条款进行了修订并提请股东大会授权董事会根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表_2024年08月修订》及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程_2024年08月修订》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召集召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全体董事一致同意由董事会召集召开公司2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第三次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会

22024年08月03日

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