证券代码：301070证券简称：开勒股份公告编号：2024-046

开勒环境科技(上海)股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第

三次会议通知于2024年08月06日以电子邮件方式发出，会议于2024年08月

16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为监事会定期会议，会议由公司第

四届监事会主席李宏涛先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《中1华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》

《开勒环境科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

开勒环境科技(上海)股份有限公司监事会

2024年08月20日

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