凯盛新材:2024年度董事会工作报告

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

1、业绩完成情况

2024年度，因下游市场需求减少，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降，同时，固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高。受前述因素影响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。

2024年度，公司实现营业收入92793.21万元，比上年减少5.97%，实现归

属于上市公司股东的净利润5598.73万元，比上年减少64.56%；2024年末公司总资产238872.33万元，比年初减少3.79%；2024年末公司净资产163608.17万元，比年初减少1.97%。

2、安全环保工作情况

2024年，公司继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，

认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营。2024年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、2024年度董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

2024年公司共召开8次董事会，具体情况如下：

12024年度董事会工作报告

序召开日期会议届次议案审议情况号

第三届董事会

12024年2月8日《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》

第二十次会议

1、《2023年度总经理工作报告》；

2、《2023年度董事会工作报告》；

3、《2023年度财务决算报告》；

4、《2024年度财务预算报告》；

5、《2023年度利润分配预案》；

6、《2023年年度报告》及摘要；

7、《2023年度公司内部控制自我评价报告》；

8、《关于2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

第三届董事会11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的

22024年3月14日第二十一次会议案》；

议

12、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

13、《关于公司2024年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

14、《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬（津贴）方案》；

15、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》；

16、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

17、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

18、《关于修订<内部审计制度>的议案》；

19、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

1、《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第一季

第三届董事会

32024年4月19日度报告》；

第二十二会议

2、《关于会计估计变更的议案》。

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

2、《关于募投项目延期的议案》；

3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

第三届董事会4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

42024年6月25日第二十三次会5、《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>议的议案》；

6、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

22024年度董事会工作报告

1、《2024年半年度报告》及其摘要；

第三届董事会2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况

52024年8月27日第二十四次会的专项报告》；

议

3、《关于制定<反舞弊与举报管理制度>的议案》。

第三届董事会

62024年8月29日第二十五次会《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》

议1、《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》；

第三届董事会

2024年10月252、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》；

7第二十六次会

日3、《关于修订<财务管理制度>的议案》；

议4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于募投项目延期的议案》；

第三届董事会2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

2024年12月27

8第二十七次会案》；

日议决议3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2024年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等

事项均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内共召开了3次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

3、公司治理情况

2024年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投

资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。同时，为进一步提升公司治理水平，根据国家法律法规及证监会、深圳证券交易所发布的最新政策与规则之要求，公司董事会对《公司章程》《内部审计制度》《财务管理制度》予以修订，结合公司实际情况制定了《独立董事工作制度》《反舞弊与举报管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等，进一步提升了公司整体治理水平。

32024年度董事会工作报告

4、投资者关系管理情况

2024年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好

投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。接听投资者来电超600余次，通过“互动易”平台回复问题104个，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

三、2025年度董事会工作展望

2025年，面对当前国际环境剧烈变化不利影响的深化，为实现公司各项事业

持续健康发展，董事会将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总方针，通过技术进步、效率提升的确定性来应对发展环境的不确定性，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发展。

公司董事会将重点推进以下工作：

1、着力强化研发创新。

聚焦于既有产品的成本效益优化及节能降耗技术改造，同时坚定不移地维持对创新型产品研发的投资力度。平衡当前市场需求与未来发展趋势，依托技术进步的明确路径，引领公司穿越外部环境的不确定性，稳健前行。

2、持续扩大市场份额。

以整体盈利为战略导向，深入剖析量本利关系，通过实施多元化策略深入挖掘现有产品市场潜力。在稳固现有市场份额的基础上，坚持不断创新，积极采用新方法、新思路、新工具及新应用，全力拓展市场份额，以实现更加广泛的市场覆盖。