杭州大地海洋环保股份有限公司

证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2024-033

杭州大地海洋环保股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月12日9:15-15:00。

（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室

（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、会议出席情况杭州大地海洋环保股份有限公司

1、股东出席的总体情况

出席本次年度股东大会的股东及股东代表共53人，代表股份67275463股，占公司有表决权股份总数的62.3001％。

其中：通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份50849501股，占公司有表决权股份总数的47.0889％。通过网络投票的股东及股东代表44人，代表股份16425962股，占公司有表决权股份总数的15.2112％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份18231159股，占公司有表决权股份总数的16.8829％。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1805197股，占公司有表决权股份总数的1.6717％。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份16425962股，占公司有表决权股份总数的15.2112％。

本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。

上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意67200073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8879％；

反对71090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1057％；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0064％。

中小股东总表决情况：

同意18155769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5865％；反对71090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的杭州大地海洋环保股份有限公司

0.3899％；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0236％。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所金晶律师、章磊中律师对本次股东大会进行见证并

出具了法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2024年第

一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2024年9月12日