杭州大地海洋环保股份有限公司
证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2024-041
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月14日9:15-15:00。
（二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司会议室
（三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：公司董事长唐伟忠先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议出席情况杭州大地海洋环保股份有限公司
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份77021736股，占公司有表决权股份总数的71.3255％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份49044304股，占公司有表决权股份总数的45.4172％。
通过网络投票的股东60人，代表股份27977432股，占公司有表决权股份总数的25.9083％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份25296977股，占公司有表决权股份总数的23.4261％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东59人，代表股份25296977股，占公司有表决权股份总数的23.4261％。
本公司全体董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
上海市锦天城律师事务所对本次会议作了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意76997736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；
反对15450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0111％。
中小股东总表决情况：杭州大地海洋环保股份有限公司
同意25272977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9051％；反对15450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。
2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意76997736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；
反对15450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意25272977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9051％；反对15450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意76997736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9688％；
反对15450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意25272977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9051％；反对15450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0611％；弃权8550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会杭州大地海洋环保股份有限公司
中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书，认为公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于杭州大地海洋环保股份有限公司2024年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
2024年10月14日
