证券代码：301067证券简称：显盈科技公告编号：2025-009

深圳市显盈科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025年1月24日（星期五）下午14点30分

（二）网络投票时间：2025年1月24日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月24日（星期五）

9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事长肖杰先生

（七）股东出席会议情况

截至2025年1月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为97236000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份601600股，该回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为96634400股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共80人，代表股份42320040股，占公司有表决权股份总数的43.7940％。其中：出席现场会议的股东及授权代表4人，代表股份42111300股，占公司有表决权股份总数的43.5780％；参加网络投票的股东76人，代表股份208740股，占公司有表决权股份总数的0.2160％。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共78人，代表股份209040股，占公司有表决权股份总数的0.2163％。

（八）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》

表决情况：同意42308540股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9728％；

反对7100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0168％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0104％。

其中，中小股东的表决情况为：同意197540股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.4987％；反对7100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3965％；弃权4400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1049％。

表决结果：通过。

本议案涉及关联交易，相关关联股东未出席本次会议，故不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意42303340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9605％；反对6900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；

弃权9800股（其中，因未投票默认弃权5400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0232％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、杨康律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、

本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

四、备查文件目录

1、深圳市显盈科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2025年1月24日