证券代码：301065证券简称：本立科技公告编号：2025-003

浙江本立科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年3月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议通知已于2025年3月22日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》董事会同意公司将“基于 CO 羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建

24-二氯-5-氟苯甲酰氯项目”中的 DDTA 技改新增 500 吨项目达到预计可

使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年6月30日。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2025-005）。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第二次会议决议；

3、长城证券股份有限公司关于浙江本立科技股份有限公司部分募集资

金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司董事会

2025年3月28日