证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2025-011

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。

3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.股东大会的召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长盛天宇先生。

6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况（1）出席会议的总体情况

截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104360724股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2055466股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为102305258股。

出席本次会议的股东及股东代表共计56名，代表公司有表决权的股份数为

45708600股，占公司有表决权股份总数的44.6786％。其中，中小投资者共计52名，代表公司有表决权的股份数为2481600股，占公司有表决权股份总数的2.4257％（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的股份数为45398900股，占公司有表决权股份总数的44.3759％。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共计50名，代表公司持有表决权的股份数为

309700股，占公司有表决权股份总数的0.3027％；

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。

二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意45605700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7749％；反对66100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.1446％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东

所持有效表决权股份总数的0.0805％。

其中，中小投资者表决结果：同意2378700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.8535％；反对66100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.6636％；弃权36800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4829％。

表决结果：本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025年2月13日