证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2024-065

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月

24日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议决定于2025年1月13日召开

2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过

了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年1月13日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

1（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月8日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和其他相关人员。

8、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注提案提案名称编码该列打钩的栏目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

1.00应选人数4人事的议案》

1.01选举盛天宇先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.02选举钱晓达先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.03选举杨华女士为公司第四届董事会非独立董事√

1.04选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

2.00应选人数3人的议案》

2.01选举曹承宝先生为公司第四届董事会独立董事√

2.02选举王章忠先生为公司第四届董事会独立董事√

22.03选举邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代

3.00应选人数2人表监事的议案》

3.01选举蒋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事√

3.02选举钱卫刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事√

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述议案采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立

董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记时间：2025年1月10日9:10—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：张家港市南丰镇金丰路11号公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。

36、股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函

或邮件须在2025年1月10日17:00之前送达至公司或指定邮箱。

四、参加网络投票具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股

东提前半小时入场。

2、联系人：杨华

3、联系电话：(0512)58903303

4、邮箱：zhengquan@zjghgxny.com

5、邮政编码：215628

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十一次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、2025年第一次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2024年12月25日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351063”，投票简称为“海锅投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4；股东可以将所拥有的选举票数在4位

非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

b.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以将所拥有的选举票数在3位独

立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

c.选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在

2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月13日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—

11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日，上午9:15—下午

15:00。

52、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

6附件二：

授权委托书

张家港海锅新能源装备股份有限公司：

本人/本单位作为张家港海锅新能源装备股份有限公司的股东，兹全权委托（先生/女士）代表本人/本单位出席2025年1月13日召开的2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票表决及签署相关文件。

备注提案提案名称拥有的表决票数编码该列打钩的栏目

=持有股份数×应可以投票选人数

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

1.00应选人数4人同意票数独立董事的议案》

1.01选举盛天宇先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.02选举钱晓达先生为公司第四届董事会非独立董事√

1.03选举杨华女士为公司第四届董事会非独立董事√

1.04选举陈华先生为公司第四届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

2.00应选人数3人同意票数立董事的议案》

2.01选举曹承宝先生为公司第四届董事会独立董事√

2.02选举王章忠先生为公司第四届董事会独立董事√

2.03选举邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非

3.00应选人数2人同意票数职工代表监事的议案》

3.01选举蒋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事√

选举钱卫刚先生为公司第四届监事会非职工代表监

3.02√

事

7委托人股东账户：委托人持有股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期间：年月日至本次股东大会结束之日止。

备注：股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

8附件三：

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量是否本人参会备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年1月10日下午17:00之

前以邮寄、邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签署/盖章：

年月日

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