证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2024-065

债券代码：123229证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月29日

2.会议召开地点：上海艾录会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日通过电讯方式

5.会议主持人：董事长陈安康

6.会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏

尧云

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：公司根据2024年第三季度财务报表编制了《2024年第三季度报告》，与会

董事经审核，认为：公司编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024

年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2024年10月29日