证券代码：301061证券简称：匠心家居公告编号：2024-037

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）股东大会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生

公司董事长李小勤女士因工作原因，无法出席并主持公司2024年第二次临时股东大会；根据《公司章程》第六十九条规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推选的一名董事主持。”本次股东大会由公司半数以上的董事共同推举董事张聪颖先生主持。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代理人共200名，代表股份136195941股，

占公司有表决权股份总数的81.8485％。

其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份124819600股，占公司有表决权的股份总数的75.0118％；通过网络投票的股东193人，代表股份11376341股，占公司有表决权的股份总数的6.8367％。

中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份

11395941股，占公司有表决权股份总数的6.8485％。其中：通过现场投票的中

小股东2人，代表股份19600股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。通过网络投票的中小股东193人，代表股份11376341股，占公司有表决权股份总数的6.8367％。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市环球律师事务所律师现场列席见证了本次会议并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票的方式表决通过了相关议案

并形成如下决议：

（一）公司2024年半年度报告及其摘要的议案

总表决结果：同意136195741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0001％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意11395741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9982％；反对200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0018％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决结果：同意133201907股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8017％；反对2994034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

2.1983％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意8401907股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7272％；反对2994034股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.2728％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（三）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决结果：同意136185991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927％；反对9950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0073％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意11385991股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9127％；反对9950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0873％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（四）关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

总表决结果：同意136195741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0001％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意11395741股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9982％；反对200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0018％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

（五）关于公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案

总表决结果：同意8392157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.6416％；反对3003784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

26.3584％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意8392157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6416％；反对3003784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.3584％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案以股东大会特别决议审议通过。关联股东李小勤、徐梅钧、宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司、宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）、

常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（六）关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案

总表决结果：同意8392157股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.6416％；反对3003784股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

26.3584％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东总表决结果：同意8392157股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.6416％；反对3003784股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的26.3584％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。本议案以股东大会特别决议审议通过。关联股东李小勤、徐梅钧、宁波梅山保税港区随遇心蕊投资有限公司、宁波明明白白企业管理合伙企业（有限合伙）、

常州清庙之器企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

三、律师出具法律意见书

北京市环球律师事务所律师高欢、张芃芊参会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市环球律师事务所关于常州匠心独具智能家居股份有限公司2024年

第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会

2024年9月13日