证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2024-061

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大

会于2024年12月16日在公司会议室召开，会议通知已于2024年11月29日以公告形式发出，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生主持。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2024年12月16日（星期一）。其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共106人，代表股份245132188股，占上市公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的61.5105%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份

244460288股，占上市公司有表决权股份总数的61.3419%。通过网络投票的股东100人，代表股份671900股，占上市公司有表决权股份总数的0.1686%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份671900股，占上市公司有表决权股份总数的0.1686%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的中小股东100人，代表股份671900股，占上市公司有表决权股份总数的0.1686%。

出席会议的其他人员：

公司全体董事、监事及高级管理人员和上海澄明则正律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意244900888股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9056%；反对226600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0924%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意440600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的65.5752%；反对226600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的33.7253%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6995%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意通过。

2、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意244848088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8841%；反对279400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1140%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0019%。

中小股东总表决情况：

同意387800股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的57.7169%；反对279400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的41.5836%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6995%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上同意通过。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

3.01.《选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意244567136股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7695%。

中小股东总表决情况：

同意106848股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0436%。

本议案获得通过。

3.02.《选举靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意244567725股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7697%。

中小股东总表决情况：

同意107437股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0438%。

本议案获得通过。3.03.《选举毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事》总表决情况：

同意244567318股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7696%中小股东总表决情况：

同意107030股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0437%。

本议案获得通过。

3.04.《选举王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意244571217股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7712%。

中小股东总表决情况：

同意110929股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0453%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为

公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01.《选举石道金先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意244577119股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7736%。

中小股东总表决情况：

同意116831股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0477%。

本议案获得通过。

4.02.《选举裘国华先生为公司第四届董事会独立董事》

总表决情况：

同意244568714股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7701%。

中小股东总表决情况：

同意108426股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0442%。

本议案获得通过。

4.03.《选举江辉平先生为公司第四届董事会独立董事》总表决情况：

同意244567320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7696%。

中小股东总表决情况：

同意107032股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0437%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票的方式进行逐项表决，非职工代表监事候选人熊畅女士、陆莲喜女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的1/2以上同意，当选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

5.01.《选举熊畅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意244567916股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7698%。

中小股东总表决情况：

同意107628股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0439%。

本议案获得通过。

5.02.《选举陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

总表决情况：

同意244567722股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7697%。

中小股东总表决情况：

同意107434股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0438%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海澄明则正律师事务所指派刘璐律师、马奔霄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定；出席

本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1．上海兰卫医学检验所股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

2．上海澄明则正律师事务所出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2024年12月16日