证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2024-058

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决

定召开公司2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：2024年12月16日（星期一）。其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日9:15至15:00的任意时间。

5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年12月10日（星期二）。

7．会议出席对象

截至2024年12月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。

因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案?

非累积投票提案

1.00《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》?

2.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》?

累计投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

3.00应选人数4人案》备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

3.01《选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事》?

3.02《选举靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事》?

3.03《选举毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事》?

3.04《选举王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事》?《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议

4.00应选人数3人案》

4.01《选举石道金先生为公司第四届董事会独立董事》?

4.02《选举裘国华先生为公司第四届董事会独立董事》?

4.03《选举江辉平先生为公司第四届董事会独立董事》?《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人

5.00应选人数2人的议案》

5.01《选举熊畅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》?

5.02《选举陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》?

2．各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3．其他说明

上述议案中，议案1.00、议案2.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包括代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。议案3.00、议案4.00、议案

5.00采取累积投票制进行选举投票，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案3.00、议案4.00的生效以议案1.00经公司股东大会表决通过为前提，若议案1.00经公司股东大会表决未通过，议案3.00、议案4.00的表决结果不生效。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年12月13日（星期五）9:00-

16:30。

2．登记地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。

3．登记方式：

自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件2）和委托人有效持股凭证原件；

法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的营业执照复印

件、法人股东有效持股凭证原件；

异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。邮件须在2024年12月13日16:30之前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。

4．会议联系方式

联系人：杨晶晶

联系地址：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室

联系电话：021-31778162

传真：021-31827446

邮箱：labway@labway.cn

邮政编码：200050

5．注意事项：本次股东大会不接受电话登记。

本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件

1．第三届董事会第二十四次会议决议；

2．第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2024年11月29日附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1．投票代码：351060

2．投票简称：兰卫投票

3．填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如议案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事（如议案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年12月16日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下

午13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票时间为2024年12月16日9:15-15:00的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本

人/本单位出席上海兰卫医学检验所股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决和签署本次会议相关文件。

委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期：年月日委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累计投票提案外的所有提案?

在“同意”、“反对”、“弃权”栏非累积投票提案

中选择一项划“?”

1.00《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》?

2.00《关于修订公司董事会议事规则的议案》?

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独

3.00应选人数4人选举票数立董事候选人的议案》

3.01《选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事》?

3.02《选举靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事》?

3.03《选举毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事》?

3.04《选举王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事》?《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立

4.00应选人数3人选举票数董事候选人的议案》

4.01《选举石道金先生为公司第四届董事会独立董事》?

4.02《选举裘国华先生为公司第四届董事会独立董事》?

4.03《选举江辉平先生为公司第四届董事会独立董事》?《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职

5.00应选人数2人选举票数工代表监事候选人的议案》《选举熊畅女士为公司第四届监事会非职工代表监

5.01?事》《选举陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监

5.02?事》

投票说明：

1．非累积投票议案中，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”

或“弃权”的栏目里选择一个划“?”。2．委托人未作具体投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3．委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的需加盖法人单位公章。附件3：

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东账户号持股数量

是否委托他人参加会议□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1．如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而

导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。

2．自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。

3．已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记时间内发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日