证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2025-016

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额及

2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公

司激励约束机制，提高经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，于2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认2024年度公司监事薪酬总额及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了董事、高级管理人员2024年度薪酬总额和2025年度薪酬方案，关联董事、监事已就自身关联事项进行回避表决。具体如下：

一、2024年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额

单位：万元从公司获得的税前报姓名职务任职状态酬总额赵国法董事长现任96

任振雪董事、总经理现任93

王宪伟董事、副总经理现任53.01

吴卓瑜董事、副总经理现任81.20

相建强独立董事现任——饶品贵独立董事现任20

郝振亮监事会主席现任46.37

任志坤监事现任37.98

洪清华监事现任24.17

任志霞董事会秘书现任42.14

吴建栋副总经理、财务负责人现任82.28注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴。

二、2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案

1、公司董事薪酬（津贴）方案

姓名董事类型现任职务税前薪酬标准

赵国法内部董事董事长不超过250万元/年

任振雪内部董事董事、总经理不超过250万元/年

王宪伟内部董事董事、副总经理不超过150万元/年

吴卓瑜内部董事董事、副总经理不超过150万元/年

饶品贵外部董事独立董事20万元/年

相建强外部董事独立董事-

2、公司监事薪酬方案

姓名职务税前薪酬标准

郝振亮监事会主席不超过100万元/年

任志坤监事不超过100万元/年

洪清华职工代表监事不超过100万元/年

3、公司高级管理人员薪酬方案

姓名现任职务税前薪酬标准

任振雪董事、总经理不超过250万元/年

王宪伟副总经理不超过150万元/年

吴卓瑜副总经理不超过150万元/年

吴建栋副总经理、财务负责人不超过150万元/年

任志霞董事会秘书不超过150万元/年

四、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方

案董事会通过后即可生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。五、备查文件

1．第二届董事会第十六次会议决议

2．第二届监事会第十四次会议决议

3．第二届董事会独立董事第二次专门会议决议特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2025年3月28日