证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2025-012

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于设立董事会 ESG委员会的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的议案》，现将相关事项公告如下：

一、设立董事会 ESG委员会

为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的各项工作，加强各项 ESG目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG战略，统筹公司 ESG各项工作落实及资源协调，对公司 ESG相关工作进行全面监督，履行 ESG相关的管控职责，确定公司重大 ESG改进规划，评审重要 ESG议题与投资建议报告，并审议公司 ESG年度报告，提升公司 ESG信息披露的水平。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，设立董事会 ESG委员会。

二、选举董事会 ESG委员会委员

根据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规和制度相关规定，公司董事会 ESG委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名。经第二届董事会董事提名，选举董事长赵国法先生、董事、总经理任振雪女士、董事、副总经理王宪伟先生为公司董事会 ESG委员会委员，其中董事长赵国法先生为董事会 ESG 委员会主任委员，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日

起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件1、第二届董事会第十六次会议决议特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2025年3月28日