股票代码：301057股票简称：汇隆新材公告编号：2025-011

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职暨董事长代为履行董事会秘书职责

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事

会秘书兼副总经理周国强先生的书面辞职报告，周国强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务。周国强先生原定任期为2023年8月20日至2026年8月19日，辞职后，周国强先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、法规及《公司章程》等相关规定，周国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截至本公告日，周国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周国强先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

为保障公司治理及信息披露事务正常开展，根据《股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长沈顺华先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照《股票上市规则》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

沈顺华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0572-8899721；

传真：0572-8468710；

邮 箱：info@zjhuilong.com.cn；

联系地址：浙江省德清县禹越镇杭海路。特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司董事会

二〇二五年三月一日